FinCEN Files: Изтекли банкови сигнали показват 2 трлн. долара съмнителни трансфери

Основната част е сигнал от Bank of New York Mellon от февруари 2017 г. за над 137 млн. долара съмнителни плащания през мрежа от свързани с OneCoin компании. "Капитал" се запозна с файловете по този казус чрез "Биволъ" и може да потвърди, че става дума за част от преводите към изградената от американския адвокат Марк Скот група фондове под името Fenero. В края на миналата година той беше признат за виновен за пране на над 400 млн. долара от OneCoin. По делото му като свидетел се яви братът на Ружа, Константин Игнатов, който през март 2019 г. беше арестуван. Той се признава за виновен и сътрудничи на американската прокуратурата не само по делото срещу Скот, но и по това срещу съоснователя на OneCoin Себастиан Грийнууд, който също е задържан още през 2018 г. Самата Ружа Игнатова е в неизвестност от есента на 2017 г. насам, когато й е повдигнато секретно обвинение в САЩ, за което тя научава. Любопитно е, че подадените SARs по темата са поне половин година преди това, а вероятно и по-отдавна, което показва резултата от мудността на властите по казуси като този с OneCoin.

Във въпросния SAR, подаден от Bank of New York Mellon се говори и за по-рано подаден сигнал от декември 2016 г. за сумата 222 млн. долара. Освен това има и още по-ранен доклад още от 2015 г. за макар и скромни суми превеждани към сметка на българското "Уан нетуърк сървивис" в ДСК с подозрения, че става въпрос за Понци схема. По това време компанията е собственост на на майката на Ружа - Веска.

Сред българските трансфери според публикуваните от ICIJ данни има такива през държавната ББР, Банка Пиреос България и Инвестбанк.

Други интересни лица в разследването са Пол Манафорт, бившият ръководител на изборната кампания на Доналд Тръмп, руският олигарх Олег Дерипаска.

Големите изводи

Като цяло разследването показва, че силно фрагментираната глобална банкова система лесно се използва за съмнителни трансфери, като при някои лица те продължават дори години след като за тях са подадени сигнали. В голяма част изтеклите SARs има клиенти, за които банките не могат да идентифицират краен собственик.

Поне пет големи глобални банки - JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon, продължават да се занимават с подобни транзакции, дори след като са получили глоби в САЩ за пробойни в защитите си срещу пране на пари.

Самото разследване става възможно след като американският сайт BuzzFeed споделя изтеклите документи с ICIJ. Източникът не е официално назован, но през януари 2020 г. бившата служителка на американското финансово министерство Натали Едуардс се признава за виновна за незаконно разкриване на конфиденциални документи, като медийни публикации я свързват именно с този случай.

От FinCEN, която е звеното за финансово разузнаване към финансовото министерство на САЩ, не са коментирали конкретното съдържание на докладите, като са заклеймили изтичането им. Според институция това е "престъпление, което може да засегне националната сигурност на САЩ, да компрометира разследвания и да застраши институции и индивидите, които подават такива доклади".