Българката Ирина Дилкинска, работила за Ружа Игнатова, е екстрадирана в САЩ

"Ирина Дилкинска, титулуваният Head of Legal and Compliance на криптовалутната пирамида OneCoin, e правила точно обратното на наименованието на позицията си - помогнала е да се изперат милиони долари незаконни постъпления през кухи компании", казва прокурор Деймиън Уилямс в съобщението.

Вероятно доста проблемно за нея ще е и че част от съмнителните трансфери са от притежаваната от нея българска фирма "Б енд Н консулт" ЕООД (B&N). За да се заблудят банки, за да минат преводите, са изфабрикувани документи, в които се твърди, че фирмата предлага консултантски услуги и софтуерни решения и е генерирала 200 млн. долара оборот, като така парите се прикриват като инвестиции в създадени от Марк Скот фондове. Реално обаче B&N няма дейност и през нея (както и през други компании от различни юрисдикции) са изпирани парите от OneCoin.

С две години забавяне

Не е ясно точно в кой момент са повдигнати обвиненията на Дилкинска, като по делото е представен допълващ обвинителен акт от 24 септември 2020 г. Предвид вече течащото по това време дело срещу Скот и повдигнатите още през 2017 г. обвинения срещу Ружа Игнатова може да се предположи, че и юристката е била обект на интерес от американските служби и от по-рано.

Ружа Игнатова е в неизвестност от октомври 2017 г. Фотограф : Надежда Чипева

Донякъде любопитно процедурата по екстрадиране на Ирина Дилкинска започва точно преди две години. На 22 март 2021 г. с нота на посолството на САЩ до българското външно министерство е изпратена молба за екстрадиция, която оттам е придвижена към правосъдното министерство. Скоро след това, на 31 май 2021 г., САЩ публикуват и червена бюлетина за издирването й и на 8 юни 2021 г. Дилкинска е задържана. Не е известно през това време тя да се е укривала някъде, като от българското дело за екстрадицията става ясно, че има семейство, две деца и е работила в страната, след като напуска OneCoin през 2018 г.

На 15 юни по искане на прокуратурата в Софийския градски съд е образувано делото, като в края на годината съставът излиза с решение, че допуска екстрадицията. Впоследствие делото отива в Апелативен съд - София, който потвърждава решението на 3 февруари 2023 г., и така се стига до изпращането на Дилкинска в САЩ на 20 март.

С осем години бездействие

Друг интересен момент от мотивите на българския съд да разреши екстрадицията е, че реално българската прокуратура е работила по случая OneCoin още през 2015 г., но не е установила престъпления

Там е цитирано досъдебно производство №278/15, по което е разследвано пране на пари, като поводът е съмнителен превод към Дубай, свързан с член на управляващата кралска фамилия - шейх Сауд бин Файсал ал Касими, които се отнасят до опит на Ружа Игнатова да се сдобие с банков лиценз.

Тогава е установено, че:

• "1. на 21.10.15 г. в полза на "Фарма" ЛТД с прикачено тристранно споразумение м/у "Б енд Н консулт", "Хидра" ЛТД и "Равер лимитед Дубай", съгл. което страните се споразумяват плащането за изкупуване на дружествени дялове да се осъществи от "Б енд Н консулт";
• 2. на 22.10.15 в полза на Сауд бин Файсал ал Касими, с вписано основание в банковите документи "бизнес услуги - плащане от името на клиент" с приложен файл за договор м/у "Рисг лимитед" и "Парагон инвест" с управител В. Игнатов и Сауд Касими за разработване и прилагане на платформа за електронно парично плащане."

Покрай това е разгледана цялата дейност на дружеството, продажбата на обучителни пакети и т.н.

"Прието е, че не е извършено престъпление при разпространение на образователна онлайн игра и т.к. не осъществява първична дейност, не може да се направи извод за престъпление по чл. 253 от НК, поради което и производството, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 253, ал.1 вр. с чл. 26, ал.1 НК е прекратено. В него Ирина Дилкинска е била разпитвана като свидетел", пише в съдебното решение.

Все пак от делото става ясно, че Специализираната прокуратура се задейства и с постановление от 17 август започва разследване на организирана престъпна група около OneCoin. С друго постановление от 13 ноември обаче обединява материалите с тези по получена молба за правна помощ от Германия по дело, водено срещу група немски граждани, сред които Ружа Игнатова и Веска Игнатова, за "колективна професионална измама на банда, прогресивно привличане на клиенти, предоставяне на финансови услуги и платежни инструменти без разрешение и пране на пари".

Това обаче, както и последвалите обиски в офисите на OneCoin в началото на 2018 г., се случва вече след като Ружа Игнатова е изчезнала. Но нейната липса не е най-големият проблем - между 2015, когато прокуратурата преценява, че всичко е ок, и 2017 г., когато под натиска на чужди служби тя леко се задейства, в OneCoin постъпват милиарди долари от жертви и тя се превръща в една от най-големите финансови измами в света. А днес в България няма обвиняеми по казуса ("От заключително мнение за спиране, изготвено на 30.11.2021г. е видно, че въпреки продължителното разследване и събрания обемен доказателствен материал по делото няма привлечени обвиняеми лица.") и компанията ребрандирана като OneEcosystem продължава да работи безпрепятствено от офиса в центъра на София.