Най-голямата гръцка банка е обвинена в нарушаване на капиталовия контрол

Сега групата се ръководи от Джордж Логотетис, син на основателя Майкъл Логотетис. Израснал в Лондон и базиран в Ню Йорк, Логотетис-младши и неговото семейство се разглеждат като стълбове на гръцко-американската бизнес общност и са в кръга на спонсорите на Демократическата партия. Логотетис, който е запален филантроп, е член и на борда на директорите на благотворителна организация, създадена от бившия американски президент Барак Обама.

Как се стига до върха

Логотетис си създаде име на умел бизнесмен, след като продаде кораби на компанията през 2006 г. в разгара на международния транспортен бум и навлезе отново на пазара през 2009 г., когато цените на корабите бяха на исторически ниски нива. По време на кризата той засили връзките на групата с гръцки банкери и политически лидери, като в същото време търсеше инвестиции във възобновяема енергия, често финансирани със заеми от Piraeus.

През октомври 2017 г. Гръцката централна банка направи специален одит на бизнес отношенията на Libra с Piraeus, който според нея е разкрил "редица трансфери на средства в чужбина в нарушение на контрола върху капиталите", сочи официален доклад, видян от Financial Times. В него се отбелязва, че Libra има "широко сътрудничество с банката и е един от най-големите й акционери".

Гърция наложи контрол върху капиталите в средата на 2015 г., когато банките временно загубиха достъп до финансиране при извънредни ситуации от Европейската централна банка и страната беше близо до излизане от еврозоната. Контролът беше отменен напълно едва през септември тази година. Доклад на Гръцката агенция за борба с прането на пари от ноември 2017 г. също породи притеснения за трансфери на пари в чужбина от Piraeus. Съдебен източник заяви, че последвалото проучване от прокурора е разкрило "достатъчно индикации", оправдаващи допълнително разследване.

Разследващият Константинос Протонотариос пое случая през миналия месец. Той ще разпита около 40 души, предимно бивши банкери от Piraeus, ръководители и членове на борда на директорите на Libra и ще представи изводите си пред специален съдебен съвет, който ще реши дали да отнесе случая пред съда, заяви съдебен представител. "Нито Libra Group, нито притежавани или контролирани от Логотетис компании са били замесени в нарушения на контрола върху капиталите", съобщи компанията и допълни, че по закон единствено банките са отговорни за съобразяването с регулациите.

През 2017 г. новият главен изпълнителен директор на Piraeus започна преструктуриране и Логотетис се съгласи да ускори изплащането на дълга от 900 млн. евро към банката.

"Експозицията на Piraeus Bank към Libra Group и свързани с нея компании беше намалена с над 600 млн. евро през последните 18 месеца. Това е безпрецедентно изплащане на дълг. То дори може да е едно от най-големите намаления на заеми в историята на гръцките търговски банки, с което дълговете ни към банката са съвсем малки в сравнение с преди", съобщи Libra.