Като на война

Според МВР групата функционира от 10 години и е била съпричастна към "изнудвания, силово събиране на дългове и рекет, незаконно използване на лица за платени сексуални услуги, разпространение на наркотични вещества, незаконно придобиване на значителни финансови средства във връзка с дейността на "Кремиковци" АД, търговия с влияние, пране на пари, укриване на доходи, неплащане на данъци и източване на ДДС от държавния бюджет."

В четвъртък Софийската градска прокуратура внесе искане за постоянното задържане за Алексей Петров, Антон Петров-Хамстера, Марчело Джотолов, Пламен и Йордан Стоянови (Дамбовците), Момчил Кръстев и Николай Велков. Произнасянето на съда по искането стана след редакционното приключване на броя.

Рекет и изнудване

Източници, близки до разследването, разказват, че прокуратурата и МВР разполагат с показанията на няколко бизнесмени, в които те твърдят, че са били принуждавани да прехвърлят бизнеса или дялове от дружества на хора от обкръжението на Петров и техните фирми, като това ставало по различни начини, често чрез подписването на записи на заповед. Източник на "Капитал", запознат с разследването, коментира, че при претърсването на един от офисите са открити десетки подобни записи от различни хора.

Ден след ареста на групата Пламен Тимев-Ганди обяви, че е бил притискан от един от задържаните - Николай Велков, да му прехвърли сградата, в която се намира клуб "Ла страда" на столичната ул. "6-ти септември".

Търговия с влияние

Разследващите проверяват версията, че бившата барета използвал поста си в ДАНС, за да решава собствени "бизнес" проблеми. Такъв може да се окаже и случаят с някогашния представител на "Аполо и Болкан" във Варна Веселин Данов. Той беше осъден миналата година по обвинения за ръководене на престъпна група за склоняване към проституция и трафик на хора, разпространение на наркотици, рекет и пране на пари.

Източници на "Капитал" разказват, че докато Алексей Петров е бил в агенцията, е оказвал силен натиск върху директора на полицията във Варна - Димитър Димитров, и наблюдаващия прокурор по делото Стефка Якимова. Двамата са били проверявани с мотива, че са превишили правомощията си в рамките на разследването.

Източник от агенцията разказва, че при претърсванията на едно от помещенията, свързани с групата, тази седмица пък са открити копия от документи на ДАНС, в това число и секретни справки.

Източването на "Кремиковци"

При операцията са задържани и братята Пламен и Йордан Стоянови, известни още като братя Дамбовци. Според разследващите те имат отношение към източването на металургичния комбинат.

Източник на "Капитал" от ДАНС, пожелал анонимност, разказва, че е сключена цесия, чрез която площадките за складиране на шлака са прехвърлени на Момчил Кръстев, а той после ги прехвърля на Дамбовците.

По-големият брат - Пламен, е едноличен собственик и управител на фирмата "Екометал инженеринг", базирана в "Кремиковци", и се занимава с рециклирането на автомобили. Братята управляват и са собственици още на фирмата "Везден - Димитров и сие". Предполага се, че едната фирма - СД "Везден - Димитров и сие", изнася шлака от комбината, а другата - "Екометал инжинеринг", внася скрап. Това означава, че с двете фирми братя Стоянови стоят на "входа" и "изхода" на "Кремиковци". 

Проверява се също така и сигнал, че са изваждани метали от "Кремиковци", обявени за скрап. Схемата - товарят слитъци метал във вагоните, отгоре пълнят със скрап, за да изглежда, че целият товар е старо желязо.

Стриптийзьорки и други жени

По време на операцията разследващите са проверили пет стриптийз бара и 13 нощни клуба в София. След приключването на "Октопод" МВР съобщи, че са "установени общо 130 жени в нощните  заведения. От тях - 88 стриптизьорки и танцьорки и 42 други жени". Задържани са пет, които според същото съобщение се занимават с проституция. В заведенията са открити и иззети наркотици. Преди малко повече от година избухнаха взривове пред клубовете "Пантерите" и "Казабланка" в София. Десет дни по-късно мъж откри стрелба срещу "Велвет". Името на Алексей Петров се свързва с този клуб, както и със заведенията "Кама Сутра" и "Клеопатра", които са били обект на проверката. Източници на "Капитал" разказват, че този бизнес се ръководи от лице с прякор Митко Полицая, който обаче не е задържан при операцията, като разследващите предполагат, че е напуснал страната.

Високопоставен източник в прокуратурата коментира, че по тази линия обвинението срещу Петров е с най-неубедителни доказателства.

Данъчни и финансови престъпления

Петото направление, по което работят разследващите, е свързано с укриване на данъци, източване на ДДС и пране на пари.

По информация на в. "Дневник" данъчни ревизии текат в момента във фирмите около"Лев корпорация", където се появяват част от обвиняемите.

Обект на проверката е и приятелката на Алексей Петров - Ива Павлова, собственик на фирмите "Пела" и "Екотур", които пък са собственици в дузина други фирми (виж схемата).

Източник, запознат с разработката, разкри пред "Капитал", че схемата е следната: една фирма се явява собственик в друга, втората - в трета, третата - в четвърта... и накрая седмата се оказва собственик на първата.

Притеснителното е, че икономическите престъпления като цяло са предизвикателство за МВР и прокуратурата, а досега те не могат да се похвали с кой знае какви успехи  в тази област. След гръмката заявка на операция "Октопод" обаче поне част от повдигнатите обвинения ще трябва да бъдат доказани. В противен случай провалът ще е още по-гръмък.