Бивш служител на Goldman Sachs отива на съд за източването на малайзийския фонд 1MDB
Близо десетилетие след скандала банкерът Роджър Нг се изправя пред съда, основен свидетел е един от участниците в схемата
ЕС отблизо
Седмични новини за европейски регулации, бизнес и финансиране.
Скандалът с разграбването на малайзийския суверенен фонд 1MDB отпреди близо десетилетие отново влиза във фокуса на общественото внимание. В понеделник във федералния съд на Бруклин започна делото срещу едно от основните действащи лица в схемата - Роджър Нг, бивш ръководител на инвестиционното банкиране на Goldman Sachs в Малайзия, обвинен за пране на пари и корупция.
Процесът започна близо четири години, след като през 2018 г. Нг беше арестуван по повдигнати обвинения от бруклинската прокуратура, според която банкерът незаконно е присвоил 35 млн. долара. Нг, който може до получи присъда до 30 години затвор, очаквано се обяви за невинен.
Във връзка със скандала бившият премиер на Малайзия Наджиб Разак получи в страната си 12-годишна присъда, която ще обжалва. Преди повече от година банката Goldman Sachs се призна за виновна по наказателно обвинение и плати 5 млрд. долара глоби заради ролята си в ограбването на фонда, от който според Министерството на правосъдието на САЩ неправомерно са присвоени 4.5 млрд. долара.
Соченият за организатор на измамата Джо Лоу остава беглец и според слуховете се крие в Китай, пише New York Times. Тим Лейснър, бивш партньор в Goldman, който се призна за виновен през лятото на 2018 г., с което се раздели с до 43.7 млн. долара, сътрудничи на разследването. Предвид ролята му в схемата се очаква той да бъде ключов свидетел на обвинението. Лейснър вероятно ще бъде подложен на кръстосан разпит от защитниците на Нг.
Схема за няколко милиарда
Нг и Лейснър са работили заедно в Goldman в Азия. Твърди се, че през 2009 г. Нг е представил Лоу, по това време считан за успешен бизнесмен, на бившия си колега и други служители на банката.
Според обвинението на прокурорите тримата мъже са част от група, подкупила висши служители в Малайзия и други страни, за да може Goldman да организира предлагането на облигациите на 1MDB за 6.5 млрд. долара. Според обвиненията голяма част от тези пари са били използвани за подкупи и за личното обогатяване на Лоу, Лейснър, Нг и дори на бившия премиер на Малайзия Наджиб Разак.
Парите от фонда, предназначени за проекти в полза на малайзийските граждани, са отишли за закупуване на бутиков хотел в Бевърли хилс, жилищни сгради, произведения на изкуството, яхта, роял и дял от портфолиото на EMI Music Publishing, а с част от средствата е финансиран и холивудският филм "Вълкът от Уолстрийт". Повечето от покупките са направени от Лоу.
Нг е обвинен, че той и семейството му са се облагодетелствали с до 35 млн. долара от участието си в източването на 1MDB. Защитниците на Нг ще твърдят, че той не е бил основен играч в схемата, а парите са дошли от законни транзакции, които нямат връзка с измамата.
Адвокати на Goldman Sachs вероятно ще наблюдават процеса. Малайзийското дъщерно дружество на банката се призна за виновно по обвинение в заговор за нарушаване на федералния закон за чуждестранни корупционни практики, а компанията майка сключи споразумение за тригодишно отложено съдебно преследване по подобно обвинение. Очаква се като свидетели да бъдат призовани редица нейни служители.
Все още няма коментари
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.