Арестувани са организаторите на мрежа фалшиви брокери около някогашната "Глобал маркетс"

В средата на 2014 г. дружеството нашумя освен с агресивния си маркетинг и с обвинение, че е създавало банкова паника покрай затварянето на КТБ. Вероятно това беше в основата на засилената регулаторна активност по негов адрес, като лицензът му беше отнет от КФН. По-късно компанията се преименува на "Интерактив брокеридж", а скоро и на "Интерактив къмнани" и по обвиненията на КФН работи нерегламентирано, като продължава да се представя за финансова институция и да привлича клиенти

Тогава започват да се роят и нови компании, често наподобяващи по име тези на глобални марки във финансовия свят, създават им се и сайтове копия. Те функционират като класически boiler room - своеобразен кол-център, в който младежи получават списъци с телефонни номера, които цял ден прозвъняват с атрактивни оферти и обещания за борсови печалби. "Капитал" описва част от мрежата през 2017 г., а през 2018 г. "Господари на ефира" прави цяла поредица репортажи. Наскоро репортерката на предаването Виктория Симеонова се оплака от тормоз именно по повод работата й по темата. Въпреки многото жалби на клиенти партньорите в "Глобал маркетс" отхвърлят всички обвинения, и твърдят че ще защитят правата си срещу КФН в съда.

"С всеки потенциален клиент се сключвал индивидуален брокерски договор и се откривала индивидуална брокерска сметка. Средствата се превеждали на посочени от "брокерите" банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност", обясняват от прокуратурата. Според тях броя на компаниите, през които е оперирала групата е достигнал 49, а ощетените са стотици души, като все още загубите им не могат да се изчислят. Има обаче дори и единични "клиенти" с потънали суми около 1 млн. лв.

Бърза развръзка

Активизацията на прокуратурата идва ден след като сайтът "Бюро за разследващи репортажи и данни" излезе с публикация за Йордан Моллов. Тя е базирана на негов тефтер от 2019 г., където бележките му могат да се отнесат както до дейността на мрежата компании, така и до търговия с чувствителна информация, търговия с влияние, подкупи за длъжностни лица и др. По това време той е бил парламентарен сътрудник на депутата от БСП Валентин Ламбев. Има и записки, които говорят за бизнес или политически срещи с руски политици и дипломати, както и с български фактори, близки до такива.

Джабаров и Моллов в парламента. Източник: Facebook

Втора публикация на сайта след арестите пък показа страници от тефтера, които явно свидетелстват, че Моллов е следял отблизо разследванията срещу мрежата от фирми и е получавал информация за разпити, провеждани от ГДБОП по темата.

Голяма част от бележките на Моллов пораждат въпроси, но дават възможност за различни интерпретации и тълкуване. Има лица, посочени по едно или две имена, за които лесно може да се предположи кого се визира, но има и такива назовани с кодови имена или прякори. Част от записките изглеждат като смехотворни наброски в какво да набляга той в CV-то си и подготовки как да разговаря с хора от "службите".

Схемата на "Глобал маркетс" и клонингите му е добре известна от години. Затова и рязката активизация на прокуратурата точно след публикация за Моллов трудно може да мине за съвпадение. Възможно е разследващите да са се притеснили, че анонсираната серия публикации може да предизвика унищожаване на документи или укриване на лица. Официалното обяснение е, че дългата работа от 2017 г. насам е била, за да може да се съберат достатъчно доказателства, за да бъде разбита цялата група, а не да се стигне само до подставени лица.

Източник: Facebook