Финансовото министерство на САЩ e отхвърлило жалбата на Пеевски срещу санкциите по "Магнитски"

През септември 2018 г., след катастрофата край Своге, премиерът Борисов смени министрите на регионалното развитие, транспорта и вътрешните работи. На мястото на Валентин Радев беше назначен Младен Маринов, който от дълго време е приеман за лоялен на санкциониране политик от ДПС. Отново през 2018 г. за шеф на Държавна агенция "Разузнаване" беше назначен Атанас Атанасов.

Отказът на Специализираната прокуратура да разследва Пеевски е неотносим и страда от слабости

От OFAC напомнят още, че санкциите имат политически характер и нямат общо с българския наказателен процес, т.е. решенията на Специализираната прокуратура да не разследва Пеевски са неотносими.

По отношение на възраженията на Пеевски, че Специализираната прокуратура не е открила данни за съпричастността му към схемата със златните паспорти, от OFAC изброяват серия от пропуски в разследването.

Така например "при определянето на това дали да повдигне наказателно обвинение по отношение на участието на Пеевски в схемата "Златен паспорт", българската Специализирана прокуратура се основава главно на факта, че Пеевски и Желязков не фигурират като официални служители в нито една от структурите, участващи в програмата за гражданство, тъй като в доклада подробно са описани имената и длъжностите на лицата във всяка служба". От ОFAC напомнят, че никога не са твърдели, че Пеевски или Желязков са работили директно или обработвали документите за гражданство, но това "не отменя аргумента, че те са ръководили схема за подкупи, включваща програмата за гражданство, чрез други хора".

Американските власти отбелязват, че прокуратурата е констатирала, че архивите на Съвета по гражданство са унищожени през 2020 г. по заповед на директора на службата. Въпреки това, коментират от OFAC, прокуратурата не е изразила "никакво безпокойство относно точността или пълнотата на информацията, получена от службата след унищожаването на съответните документи".

"Както беше обсъдено по-рано, има съществени разлики между разследването на българската Специализирана прокуратура по наказателни обвинения и разследването на OFAC по отношение на Пеевски, довело до включването му в списъка на 2 юни 2021 г., включително това, че разследването на наказателната виновност на Пеевски не е разполагало с информацията, използвана от Съединените щати като основание за включване в списъка. Нищо в доклада на българската Специализирана прокуратура не поставя под съмнение източниците, използвани от OFAC", пише още в писмото до адвокатите на политика от ДПС.

От отговора на OFAC до адвокатите на Пеевски стават ясни важни няколко важни детайла:

Първо, американските власти имат конкретна информация за действията на Пеевски. Така например за взаимоотношенията между Пеевски и Желязков се говори за конкретни договорки и бизнес/финансови взаимоотношения.

На следващо място американските власти не искат да споделят тази информация с българската прокуратура. Зад липсата на доверие очевидно стои убеждението, че санкционираните са все така влиятелни. Показателно е, че до настоящия момент прокуратурата не е дала публична информация за мотивите да откаже да образува разследване срещу Пеевски. В тайна е името на прокурора, който е постановил отказа и дали той не е бил командирован от Иван Гешев в закритата вече Специализирана прокуратура. В същото време, неясно как, прокурорските постановления са стигнали до политика от ДПС, за да може той да ги използва като (неуспешна) защита пред американските власти.