Garitage Park и казахските милиони

Според българския мениджмънт на Garitage средствата за инвестицията в България са на синовете на Мусин от други техни начинания. "Реално бизнес човекът в семейството е синът на Аслан Мусин - Аслбек, който за съжаление загина. Той има фирми, занимаващи се с търговия, недвижими имоти и производство в няколко държави. Сред тях са САЩ, Латвия и Русия", обяснява Атанас Гаров, бивш мениджър на Colliers за България, който заедно с Давид Давидов са лицата, реално движещи Garitage. Те имат и малки дялове в дружеството зад проекта.

Проект като по учебник

На имотния пазар Garitage Park се приема за един от добре планираните и реализирани комплекси. Проектантът - британските архитекти Stephen George International, е избран с конкурс. Не е презастроен, предвиждат се много подземни паркоместа и зелени площи - 90 хил. кв.м по план са заделени за паркова среда с изкуствено езеро и детски и спортни площадки.

На терена в момента се работи ударно, като първата фаза на проекта трябва да е приключила в края на това лято. Тя включва две офис сгради, търговски площи и около 130 жилищни единици - къщи и блокчета. По данни от мениджъра на проекта Атанас Гаров още към миналия октомври те са продадени на 100%. Първата офис сграда вече е въведена в експлоатация и площите са отдадени под наем. Втората, която беше изцяло наета от американската софтуерна компания VMWare с десетгодишен договор, трябва да бъде готова през лятото.

Цялата инвестиция на първия етап е около 60 млн. евро. Те са финансирани със собствени средства и заем от Уникредит Булбанк за 35 млн. евро плюс до 3 млн. лв. оборотни средства за ДДС. Кредитът е петгодишен с 4.3% лихва при сключването му (тримесечен Euribor плюс 4.2 процентни пункта надбавка). На следващ етап е предвидено надбавката да бъде намалена до 3.6%.

Паралелно с работата по първата фаза още преди година беше даден старт и на втората. Тя предвижда още две офис сгради, от които едната също е частично резервирана за VMWare, а вече има и други наематели. Към този етап е заложено и изграждане на волейболна зала за "Левски-София". Съоръжението, в което вложението се оценява на 5 млн. лв., първоначално не влизаше в плана на комплекса. Идеята започва от място за тренировки за школата на бившия национал Владимир Николов и еволюира в зала със 1700 места за публика, която да отговаря на всички изисквания на Международната федерация по волейбол (FIVB) за провеждане на мачове от Шампионска лига по волейбол. Тя е планирана като мултифункционално съоръжение, което ще може да се трансформира и в конферентна зала.

"Втората фаза ще бъде по-скъпа, като инвестицията вероятно ще е около 72 млн. евро, а вероятно целият проект ще надхвърли първоначално обявената сума. За съжаление разходите растат, а и проектът беше модифициран", заяви Атанас Гаров. За втория етап планът е да се финансира отново с комбинация от собствени и заемни средства. Част от вече вложените от инвеститорите средства в капитала на "София парк" са за тази цел, като и постъпленията от продажбите от първа фаза ще се реинвестират.

Третата фаза предвижда по-високи офисна кула и жилищни сгради, както и училищен комплекс.

Изпълнител на Garitage Park е консорциум между "Джи Пи груп" и "БилдЕст". Последната не е известно име на пазара, като е създадена под името "Крит холд" от Теодор Иванов и Даниела Георгиева и наследява бизнеса на някогашната строителна компания "Крит". През 2016 г. Иванов прехвърля дела си на Георгиева, която остава и единствен управител. Във фирмата работят 23 служители. "БилдЕст" се свързва с Красимир Георгиев, известен под прякора Красьо Черния като лобист в съдебната система.

Какво показват документите

Реално имотните проекти на фамилия Мусини в България са два, като началото им е през 2014 г. Тогава са придобити две дружества, собственици на терени до околовръстното. Едното "БСПФ - Черно море" е прекръстено на "София парк вилас" и през него е реализиран комплекс от 34 еднофамилни къщи, които към началото на 2018 г. са напълно разпродадени. Второто е "София парк", през което от 2016 г. започва да изгражда Garitage. Предишният му собственик е фонд, който има планове за голям търговски център на терена, но с идването кризата проектът е замразен на ниво изкоп.

И в двете компании като основен акционер влиза "Монотео капитал мениджмънт", чийто едноличен собственик е големият син на Аслан Мусин - Аслбек, роден през 1979 г. По-малки дялове имат други компании, зад които стоят казахстански и български мениджъри на проектите. Това са Сергей Кушенов, Ерлан Салменов, Атанас Гаров и Давид Давидов. Първите двама са отдавна сподвижници на семейство Мусини.

"Познавам се със Сергей и Аслбек от студентските години в САЩ. От работата ми в Colliers знаех тези имоти и когато напуснах, започнах да планирам проекта и говорих с тях", разказва Атанас Гаров. "От самото начало настоявах, ако ще правим нещо, всичко да е ясно и прозрачно. Всеки да си застане с името и да няма офшорки и те се съгласиха", допълва още той.

Това разпределение се запазва до края на 2017 г., когато Аслбек Мусин умира при загадъчни обстоятелства в латвийската столица Рига. Вечерта на 22 декември той пада от 15-ия етаж на сградата, в която живее, като репортажи от местните медии предават, че полицията разглежда различни версии, но не изключва самоубийство. Според съседи четири месеца по-рано при сходни обстоятелства загива и съпругата на Аслбек. В средата на 2018 г. разследването е прекратено поради липса на данни за престъпление.

Промяната в собствеността на българските имотни проекти не се случва вследствие на смъртта на Аслбек Мусин. Според представените в Търговския регистър джира тя е финализирана няколко дена по-рано, на 18 декември 2017 - фирмата на Аслбек "Монотео капитал мениджмънт" е прехвърлила дяловете си в двата български проекта на "Фалкон сълюшънс" на по-малкия му брат Сауранбек (р. 1992 г.) Според Гаров процедурата за това е започнала по-рано през годината, като Аслбек му обяснил, че иска да въведе и брат си в бизнеса.

През 2016-2017 г. чрез поредица от увеличения на капитала "Монотео" през няколко месеца вкарва в "София парк" около 40 млн. евро. А през 2018 г. "Фалкон" влага на три пъти още сумарно около 15 млн. евро. Към това могат да се добавят и 38 млн. евро експозиция към Уникредит Булбанк, срещу които цялото предприятие е заложено, а имотите са ипотекирани в полза на банката. Тя обслужва и финансовите трансфери, чрез които постъпват средствата за увеличение на капитала, съдейки по представените в Търговския регистър документи.

Пътят на парите

Как точно се движат паричните потоци от семейство Мусини до проекта в София не може да се проследи, но по думите на Гаров те не идват от Казахстан, а като заеми от други фирми на Аслбек и произходът им е доказан и деклариран пред другия кредитор на дружеството - Уникредит Булбанк. От кои точно обаче не е публична информация. В отчетите на "София парк" и "София парк вилас" те са оформени като капитал и заеми от собствениците. А в отчетите на "Монотео" на Аслбек и впоследствие на "Фалкон" на Сауранбек в пасива сумите фигурират като други задължения без допълнителни бележки и пояснения.

Първоначалната покупка на терените също не става директно от казахстанските инвеститори, а през чуждестранни дружества.

"София парк" e придобито на 22 май 2014 г. от дотогавашния му собственик - дъщерно дружество на оператора на търговски центрове Atrium, който планира да изгради там мол. За целта е договорено финансиране още през 2017 г. с австрийската Meinl Bank за 115 млн. евро, впоследствие намалено на 65 млн. евро. С настъпването на кризата проектът така и не се реализира.

Купувач първоначално е основаната през 2006 г. панамска офшорка Eden International Trading Inc. Каква е нейната собственост към момента не се знае, но през годините в управата й е бил Ерлан Салменов. Освен това тя има и друга казахстанска връзка - през 2007 г. съвместно с железопътната компания "Транко" създава дружество за авиопревози на товари "Номад карго", което става местен партньор на Cargolux.

За каква сума е купен имотът до околовръстното не става ясно от документите. Според отчета на "София парк" към края на 2013 г. пазарната му стойност е 19 млн. евро, но дружеството има и над 20 млн. лв. дълг към свързани лица, които са поети от новия собственик. Близо месец след придобивката на 18 юни 2014 г. Eden International Trading Inc. прехвърля 90% от собствеността в "София парк" на "Монотео" на Аслбек Мусин, а останалите на "Алатау трейд груп" на Роза Кушенова (вероятно роднина на Сергей Кушенов), "Гаритидж инвестмент мениджмънт" на Гаров и "3 Ди Р.Е. мениджмънт" на Давидов.

По подобен начин през дружество посредник преминава и сделката за "София парк вилас". Дружеството е купено от BSPF (Property) Limited в началото на 2014 г. от "Гаритидж инвестмънт мениджмънт". В последствие в началото на юни то прехвърля голяма част от собствеността на латвийското дружество KSG Group, което според тамошните регистри се управлява от Сергей Кушенов и е собственост на казахстанското Smart Gate Group - също контролирано от Кушенов. В последствие, също на 18 юни 2014 г. (както и при "София парк"), собствеността е прехвърлена на същата група акционери - "Монотео" (76%) , "Алатау" (12%), "Гаритидж" (6%) и "3 Ди" (6%). Малко по-късно през септември като акционер с 12%, купени от "Монотео", влиза и "Абекебилд", което е собственост на Ерлан Салменов.

Латвия, изглежда, е важен център за семейството. Освен Аслбек Мусин поне още няколко от другите членове на семейството живеят или са живели в Рига и притежават редица фирми, регистрирани там. В това число влизат основният собственик на Garitage Сауранбек Мусин, както и Кушенов и Салменов. През 2018 г. там е основана и фондация в памет делото на покойния Аслбек, който приживе е активен проповедник и местен лидер в Казахстан на едно от философските течения в исляма - коранизмът, което се определя като форма на рационален монотеизъм.

Към средата на 2018 г. KSG отчита 7.8 млн. евро активи, а година по-рано - близо 10 млн. евро, като и двете години реализира скромен оборот и загуба.

"Златни паспорти"

Освен място за реализацията на голям имотен проект за семейство Мусини България явно има и допълнително привличане, защото благодарение на инвестициите си те успяват да се сдобият и с българско гражданство. Това се случва по т.нар. схема за златен паспорт, която напоследък предизвика вниманието на Европейската комисия заради опасения от занижен контрол. Конкретно в България за получаване на временно пребиваване се изисква инвестиция от 1 млн. лв., а ако до година по-късно тя бъде удвоена, може да се получи и българско гражданство.

За целта за няколко от казахстанските лица около проекта са структурирани отделни номерирани компании с точните параметри, така че да се отговори на законовите изисквания. Впоследствие всяко от дружествата придобива и по една от къщите в "София парк вилас".

Атанас Гаров поясни, че той лично не е в течение на тази процедура, като за гражданството казахстанците си имат друг консултант. "В момента те не живеят в България, но, доколкото знам, като купуваха къщите, наистина имаха такива планове", обясни той.

От публични данни вече е видно, че те са се сдобили с българско гражданство. В избирателните списъци на столичния кв. Симеоново за евровот през май присъстват двете деца (Сауранбек и Асем) и съпругата (Гулбану) на Аслан Мусин, както и Ерлан Салменов. Те са едни от малкото български "златни паспорти". Според годишните доклади на Комисията по българско гражданство към Президентството през 2017 г. са издадени едва 12 такива, а през 2018 г. - 29. От същия източник става ясно и че фамилията на политика е сред малкото казахстанци, пожелали и успели да станат българи - през 2017 г. те са общо 4, а през 2018 г. - 10.

Междувременно в началото на март 2019 г. е регистрирано и поредно дружество "СПВ-7", по което засега няма движение и не е ясно за кого е предвидено.