"Братя" Галеви са обвинени в пране на 35.5 млн. лв.
Обвиненията срещу бившите барети са повдигнати задочно, тъй като те все още са в неизвестност
Вечерни новини
Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"
Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу Пламен Галев и Ангел Христов за организиране на престъпна група, която е реализирала финансови измами за близо 40 млн. лв., съобщиха от институцията. Общо 35.5 млн. лв. са били "изпрани", а други близо 577 хил. лв. са били преведени в чужбина, като за целта са използвани фалшиви документи. Групата е действала на територията на София и Дупница в периода 2003-2010 г.
Обвиненията срещу бившите барети бяха повдигнати задочно, тъй като двамата все още са в неизвестност и са обявени за международно издирване. В началото на май Върховния касационен съд (ВКС) ги осъди на по 5 години затвор за организиране и участие в престъпна група, но впоследствие съдебната охрана не успя да ги открие, за да ги вкара в затвора.
Престъпната група
Като членове на престъпната група са привлечени Методи Любомиров Ковачев и Христинка Георгиева Ангелова. Установяват се и други лица, участвали в престъпната структура, отбелязват от Специализираната прокуратура. С постановления на прокурор от Специализираната прокуратура на Методи Ковачев вече е наложена мярка за неотклонение "Подписка", а на Христинка Ангелова – "Парична гаранция" от 5 хил. лв.
Разследването и проследяването на паричните потоци се провеждат от Специализираната прокуратура, МВР, ДАНС, в тясно сътрудничество с Федералното бюро за разследване на САЩ.
Банкови преводи с фалшиви документи
От януари 2003 до март 2004 г. в София, при условията на продължавано престъпление, бившите барети заедно с Христинка Ангелова умишлено са склонили и улеснили Методи Ковачев (извършител) да преведе суми във валута (долари и евро) извън страната по банков път. Парите са били преведени от сметки на "Катон – Транс" ЕООД в българска банка по сметки на различни бенефициенти в различни чуждестранни банки, като общата им левова равностойност е близо 577 хил. лв. При превеждането на средствата са използвани документи с невярно съдържание - договори за покупка и внос на стоки в страната.
Пране на пари
От април 2004 до края на 2010 г. в София, в Дупница и в чужбина Пламен Галев и Ангел Христов отново в съучастие с Христинка Ангелова са склонили Методи Ковачев, да извърши множество финансови операции свързани с пране на близо 35.5 млн. лв., допълват от Специализираната прокуратура. Става въпрос за парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабски емирства, Великобритания, Британски Вирджински острови, Кипър, Сейшели и Китай. Ковачев е знаел или предполагал, че сумите са придобити чрез престъпление. Средствата и имуществото са в особено големи размери и случаят е особено тежък, отбелязват от Специализираната прокуратура.
16 коментара
Доста безмислено е това в момента!
Това защо не го направиха докато бяха в България,а сега задочно ще ги обвиняват!
Вече сигурно са си сменили даже и ноктите на краката.С такава сума се сещам за поне две държави,където ще ги приемат без да задават много, много въпроси : ЮАР, Чили и някъде другаде.Отделно колко ли са изнесли в куфарчета?
Има ли наивници ,все още в България които да вярват,че престъпления от такива мащаби могат да се правят без знанието и одобрението на МВР,ДАНС,селския пъдар и другите "държавни фактори"...?
Закъсняло обвинение е това ,според мен вече!
До коментар [#5] от "petar_333":
Напротив колега, хич не е закъсняло. Точно навреме си е повдигнато. Ако братята бяха налични каква мярка за неотклонение шяха да им поискат срешу такова обвинение? Подписка? Сега задочно, на умряло куче, ...
Отново повод за смях...В каква смешна държава съм живял,ето сега Методи и Христинка го однасят,парите ги няма-държавата и данъкоплатеца са прецакани.Братята няма да ги намерят,няма да си платят за деянията,Държавата с нейните органи е безсилна срешу двама братя,които не са и баш братя, А колко много братя има още.....
На 1 септември 2001 година с указ на Президента на република България Петър Стоянов Бойко Борисов е назначен на длъжност Главен секретар на МВР [12] и е повишен в звание „полковник“ от МВР.
В началото на 2002 година с президентски указ му е присвоено званието „генерал-майор“, а през 2004 година с указ на Президента Георги Първанов е удостоен със званието „генерал-лейтенант“.
...
По покани на специалните служби ген. Борисов посещава САЩ, Руската федерация, Кралство Великобритания, Кралство Испания, Белгия, Австрия, Франция, Германия, Нидерландия - централата на Европол, Румъния - Специалната работна група по наркотрафик, Гърция и Турция, което спомага за доброто взаимодействие в реализирането на съвместни операции по разкриването на престъпления, свързани с трафика на хора и МПС, наркотици, незаконни печатници и разпространители на фалшифицирани парични знаци и кредитни карти, контрабанда и др.[14]
Къде беше ти, може би, нали.
НЕЗАСЛУЖЕНО, но пак по-добре от заслуженото - орден "Стара планина" + снимка с Гоце или
"Почетен гражданин" на Дупница + ключ на града (или на кметицата).
Нов коментар
За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.