Швейцария обяви мерки за борба с прането на пари

Швейцария, чието население е само 8.7 млн. души, е център номер едно в света по отношение на офшорното богатство, като чуждестранните активи в нейните банки се оценяват на 2.4 трлн. долара.

Финансовата общност на страната играе огромна роля и в подпомагането на създаването и поддържането на тръстове и офшорни структури в други юрисдикции.

Келер-Сътър заяви, че Швейцария има добра международна репутация по отношение на спазването на финансовите стандарти, но призна, че има "пропуски".

През последните месеци страната беше подложена на международен натиск да засили финансовия си контрол в резултат на руската инвазия в Украйна. Въпреки че алпийска държава се движи в синхрон с ЕС при налагането на санкции срещу Русия, критиците обвиняват Берн, че не следи за спазването им.

Дългогодишната история на Швейцария като предпочитано място за бизнес и отдих на руския елит продължава да натежава върху репутацията на страната сред западните й колеги. През април посланиците на страните от Г-7 в Берн упрекнаха швейцарското правителство в съвместно писмо, че си е затваряло очите за много "вратички" в швейцарското законодателство - и за ролята на швейцарските адвокати в използването им - които според тях се използват за улесняване на заобикалянето на санкциите.

Какво се променя

Предложените реформи са вторият случай в рамките на три години, в който Швейцария преразглежда законите си за борба с финансовите престъпления. Новият регистър на действителните собственици на всички юридически лица и тръстове, създадени в страната, няма да бъде достъпен за широката общественост. Той обаче ще бъде достъпен за регулаторните органи, правителството и полицията, както и за акредитираните банки и адвокатите, извършващи комплексна проверка.

• Прокуратурата прекрати разследването за кюлчетата и пачките в чекмеджето на Борисов

Втори пакет от мерки ще затегне задълженията на швейцарските адвокати, счетоводители и други доставчици на услуги. Те ще бъдат задължени да извършват надлежна проверка на клиентите си, да съхраняват записи от проверките и да докладват на официалните органи за предполагаеми случаи на изпиране на пари.

Предложенията все още са далеч от това да се превърнат в закон. Съгласно политическата система на Швейцария е необходим период на консултации с политическите партии, правителствата на кантоните и гражданските сдружения, включително влиятелните банкови и адвокатски лобита. Това ще се случи през следващите три месеца, преди официалното законодателство да бъде внесено в парламента през следващата година.

Критиците предупреждават, че окончателните мерки могат да бъдат значително смекчени. В предложенията вече се препоръчва спазването на новите правила да бъде "саморегулирано" за доставчиците на корпоративни услуги. Неотдавнашни шумни съдебни дела хвърлиха негативна светлина върху швейцарските финансови практики и подкопаха доверието в твърденията на Берн, че правилно контролира финансовите потоци в рамките на страната. Тази година съдът в Цюрих призна четирима висши банкери за виновни, че са улеснили изпирането на десетки милиони долари, които според прокуратурата са били пряко свързани със самия руски президент Владимир Путин.