Според американската прокуратура OneCoin е пирамида, привлякла 4 млрд. долара

По нейните думи след изпирането на парите повечето от сумите са изпращани обратно на основателите на схемата. "За тази цел той е лъгал пред банки и администратори, като е давал грешна информация откъде идват парите. Както сме изложили в писмото си от вчера (бел. ред. - изслушването е от 13 септември 2018 г.) той е твърдял, че парите постъпват в хедж фондовете от група европейски семейства и компании, които той познава от години", казва тя, като уточнява, че разследването е показало, че те идват само от постъпления от измамната схема.

Отделно според обвинението Скот е превел и около 15.5 млн. долара по свои собствени сметки, като тези пари са използвани за покупка на имоти, луксозни превозни средства, часовници и др. Той е разполагал с множество сметки - лични и на фирми, където е посочен като единствен управител, като покрай ареста му са запорирани 25 от тях в САЩ и в чужбина. Също така са конфискувани яхта и Porsche.

С какво разполагат прокурорите

От делото става ясно още, че при обиска на дома на Скот са иззети обемни доказателства - както хартиени, така и електронни. Прокурорите разполагат с банкови и финансови разпечатки, мейли, административни и регистърни документи, телефонни записи, разговори по електронна поща и WhatsApp, GPS данни и промоционални материали за криптовалутата. "Регистрирахме си сметка в криптовалутната схема под прикритие, така че имаме материали и оттам", разказва Лазаро.

Има вероятност да има и още много данни, тъй като са иззети 17 телефона, 6 лаптопа, два iPad-а, три мемори карти и пет флашки. Според нея преглеждането на всички доказателства отнема време, като процедурата се забавя и поради това, че Скот е адвокат и съответно трябва да съблюдава правилата, защитаващи личната информация на клиенти.

Поради тази причина все още прокурорите не разполагат с всички материали, като част от тях се преглеждат от отделен екип. Все пак имало данни, че той може да е бил и официален защитник на един от съучастниците си.

Задържане или гаранция

На база на всичко това се иска постоянното задържане на Скот. Прокурорите се обосновават с международните му връзки (той има и германско гражданство), честите му пътувания по света, честите му телефонни и WhatsApp разговори с лица в Германия и Великобритания. Освен това те виждат опасност от укриване и заради солидните му средства - въпреки запорираните сметки не е ясно дали те са всички. В данните, които е подавал към данъчните, той е разкрил над десет сметки в чужбина - Каймановите острови и Швейцария, съдържащи около 60 млн. долара, но не е разкрил няколко намерени при разследването сметки в Bank of Ireland. Не е декларирал и някои от фирмените си участия.

"Ако бъде освободен, той може да има достъп до тези средства и да има възможност да пътува и да избяга от правосъдието в Германия или друга юрисдикция", обяснява Лазаро, като припомня, че има много дестинации, с които САЩ няма договори за екстрадиция, или както в Германия имат защита на собствените граждани.

Те виждат силни мотиви да се укрие, предвид че за извършеното деяние го грози тежка присъда, предвид големия размер на изпраната сума. "Имаме и доказателства за мейл комуникация със съучастниците за дейността му тук. Така че обвиняемият има силни мотиви да избяга и всъщност съучастниците му може да са в положение да му съдействат за това. Разследването показа, че един от съучастниците най-вероятно е избягал в юрисдикция, където няма договор за екстрадиция със САЩ", коментира Лазаро.

От думите й не се разбира за кого се говори и дали става въпрос за Ружа Игнатова. Самата тя не се е появявала публично от повече от година, като оттогава често по промоционални събития на OneCoin се появява брат й Константин Игнатов. До края на 2017 г. семейството имаше и преки връзки с българските компании, обслужващи OneCoin, в чието управление и собственост влизаше майката на Ружа - Веска Игнатов. Тази връзка също беше прекъсната и сега част от компаниите са прехвърлени на младежи без друга корпоративна история, а друга част, които притежават централата на OneCoin и още няколко имота в София, бяха прехвърлени на дружество на финансиста Емил Хърсев, който твърди, че в тях той представлява неназован клиент. Според публикации в тайландски медии след ареста на Скот едно от някога водещите лица около криптовалутата - Себастиан Грийнуд, е задържан в Банкок и екстрадиран в САЩ. Засега няма информация повдигнати ли са му обвинения и какви точно.

Защита на Скот стъпва основно на това, че обвинителният акт е от едва четири страници и прекалено общ и на база на него трудно може да се направят изводи колко е обоснован. Също така се подчертава и че Скот не е обвинен за участник в самата измама, а за това, че е човек, занимаващ се с частни фондове, който е взел пари, за които се твърди, че са мръсни, и е правил с тях операции. Това би било пране на пари, ако той е знаел, че са такива, но това не е доказано засега. Въпреки твърденията, че разполага с мейли и друга комуникация, обвинението не ги е предоставило.

Според адвоката му Арло Девлин-Браун, въпреки че е голяма, сумата 400 млн. долара сама по себе си не може да е достатъчна да се приеме, че Скот трябва да е бил наясно, че става въпрос евентуално за мръсни пари. Той изтъква още и, че клиентът му е инвестирал в имоти, които могат лесно да се проследят до него, декларирал е съществени суми, което по никакъв начин не говори, че укрива нещо.

Относно германската връзка защита обяснява, че майка му е германка, но самият Скот от над 20 години живее и практикува право във Флорида, има жена и 15-месечно дете в САЩ и целият му живот е базиран в страната. "По отношение на чуждестранните връзки, и по специално Германия, прокурорът направи намек, че един от хората, замесени в предполагаемата крипто схема, в която г-н Скот не е обвинен, че участва, е избягал някъде от закона. Не знам къде е тя, но се обзалагам, че не е Германия, защото в Германия има продължаващо криминално разследване на криптосхема, а BaFin, германският финансов регулатор, е закрил сметките на OneCoin, името на криптокомпанията", пледира Девлин Браун.

След кратки уточнения от прокурора, че кореспонденцията нееднозначно показва, че Скот е знаел, че парите идват от криптовалутната схема, но е заявявал друго пред банките и че въпреки германското разследване досега няма обвинения и арести, съдията преценява Скот да бъде освободен под редица условия. Той трябва да осигури гаранция от 2.5 млн. долара обезпечение, гарантирано от две финансово отговорни лица и 750 хил. долара блокиран кеш.

Освен това Скот остава под домашен арест, като му е разрешил да пребивава само в Южния и Източния регион на Ню Йорк, Масачузетс, и Южния регион на Флорида. Той трябва да предаде паспорта и няма право да кандидатства за нов. Освен това му е наложено електронно следене (най-често гривна на крака) и забрана да притежава оръжие.