Credit Suisse беше осъдена заради пране на наркопарите на Брендо

17 години назад

Прякорът му Брендо влиза в медийно обръщение през май 2005 година, когато неговият съдружник и баджанак Константин Дишлиев е разстрелян в центъра на София. През пролетта на 2005 година убийството се откроява заради профила на жертвата. 28-годишният тогава Дишлиев има финансова къща, занимаваща се с нещо, приличащо на фирмите за бързи кредити днес, но е далеч от профила на убитите тогава Георги Илиев или Клюна.

По това време главен секретар на МВР е Бойко Борисов, а поръчковите убийства се случват почти всяка седмица.

И ако в България убийството на Дишлиев е по-скоро медийно събитие, на 2000 километра на запад то създава сериозен проблем. Младият мъж, баща му, неговата съпруга и нейната сестра се оказват големи клиенти в швейцарска банка, а публикациите за убийство му и предполагаемите връзки с организираната престъпност притесняват банковата институция, която изпраща мисия в България.

Някъде тогава швейцарските власти започват разследване. В момента, в който искат информация от българските власти, прокуратурата в София започва паралелно дело. През април 2007 година, три месеца след приемането на България в ЕС, Брендо е задържан в София и обвинен в това, че е ръководил организирана престъпна група за пране на пари от наркотрафик. Делото в Швейцария обаче продължава.

В края на 2020 година условни присъди по това разследване получават бившата съпруга на Брендо Моника Добринова и сестра ѝ Десислава Дишлиева, както и още един швейцарец. Разследването продължава срещу сочения за приближен до Банев Георги Семерджиев - Жоро Шопа, задържан от испанските власти през 2017 г., след като в дома му в Каталуния бяха открити Ветко и Маринела Арабаджиеви. Специализираната прокуратура образува разследване срещу Семерджиев, което може да бъде използвано като основание той да не бъде предаден на швейцарските власти.

Междувременно Евелин Банев получи ефективни присъди в Италия и Румъния. Разследването срещу него в Швейцария обаче е спряно, тъй като не може да бъде открит. Парадоксално през септември 2021 г. той беше арестуван за малко в Украйна, но беше пуснат на свобода, след като стана ясно, че има украинско гражданство.

Според влезлите в сила съдебни актове Евелин Банев - Брендо прилича на наркотрафикант от световен мащаб, преговарящ директно с картелите в Южна Америка и доставящ директно на организирани групи в Испания и Италия Фотограф : Анелия Николова

Присъдите от 27 юни

В крайна сметка подсъдими по делото в Швейцария останаха бивши частни банкери на групата на Банев, банката (швейцарското законодателство позволява юридически лица да носят наказателна отговорност), както и неговата дясна ръка Живко Николов.

Условна присъда от 20 месеца получи Елена Бергоми, бивша служителка на Credit Suisse. Съдът приема, че тя е "извършила или е осигурил извършването на транзакции по нареждане на тези клиенти в периода между юли 2007 г. и декември 2008 г., главно в чужбина, въпреки наличието на конкретни данни за престъпния произход на средствата" и така е помогнала на престъпната организация да спаси сума, равняваща се на 19 млн. евро.

Банката Crédit Suisse е призната за виновна за слабости в "наблюдението на банковите отношения, свързани с престъпната организация, както и по отношение на контрола върху спазването на правилата за борба с изпирането на пари от страната", заради това банката е глобена с 2 млн. евро.

Живко Николов, който според швейцарските власти е юридически и финансов съветник на Евелин Банев, е осъден на 36 месеца лишаване от свобода, половината от които са условни. В продължение на години той е работил във фирма за регистрация на офшорни компании. След това влиза в управата на бизнеса с недвижими имоти на Брендо в България. "Съдът приема, че той е действал като доверен представител на престъпната организация, като е извършвал финансови действия, целящи да прикрият престъпния произход на средствата, депозирани в Швейцария, и да им придадат вид на законност, като е действал като посредник между две швейцарски банки и няколко членове на организацията, а след това е помогнал на организацията да прехвърли средствата си извън Швейцария, за да заобиколи закона.", пише в прессъобщението на съда.

Другият българин е Георги Караманлиев, приятел от детинство на Брендо от Тополовград, а впоследствие треньор по борба в Швейцария. Той получава условна присъда, след като е признат за виновен за "тайното пренасяне на средства на престъпната организация от Испания до Швейцария и че е действал като "подставено лице" на организацията, по-специално като се е обявил невярно за действителен собственик на банкови отношения и собственик на имот в Швейцария". Инкриминираните суми за Николов са повече от 35 млн. евро, а за Караманлиев - повече от 7 млн. евро.

Тече, всичко тече

В решението си съдът посочва, че присъдите са намалени "поради нарушаването на принципа на бързина и изминалия период от време от извършването на престъпленията". Нещо повече - в диспозитива на решението съдът изплаща финансови обезщетения на осъдените.

Делото е прекратено "по отношение на някои факти с оглед на факта, че към момента на постановяване на решението наказателното производство е било погасено по давност", според съдебното решение.

Обратно в България

От решението на Федералния наказателен съд става ясно, че цялата афера ще коства на Credit Suisse около 30 млн. евро. Според обвинителния акт само през Швейцария групата около Банев е осъществила транзакции за над 140 млн. евро.

Брендо получава тежки присъди в Италия и Румъния за наркотрафик. В България е осъден за пране на пари, а в Швейцария са осъдени неговите "партньори".

В "швейцарското" дело обаче е отбелязано нещо очевидно - според данни на италианските, австрийските и германските служби Брендо има контакти на много високо ниво в държавното управление в България.

Тази констатация обаче не намира конкретен отговор. И тук виновният не е Банев.

Съучастниците на Брендо

Според влезлите в сила съдебни актове Банев прилича на наркотрафикант от световен мащаб, преговарящ директно с картелите в Южна Америка и доставящ директно на организирани групи в Испания и Италия и перящ парите си през една от най-големите банки в Швейцария.

Подобно на други криминални авторитети от прехода, Брендо се сблъсква с новата реалност около приемането на България в ЕС. И ако той е поел своята отговорност, други не са.

Факт е, че голяма част от описаните в делата в България и Швейцария активи, за които се твърди, че той е имал контрол, никога не са били търсени от т.нар. Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. Факт е, че Банев е получавал директна информация от българските правоохранителни институции, а за това няма наказани.

Източник на "Капитал" от правоохранителните институции разказа, че поне две поръчкови убийства и над три хванати големи доставки на кокаин през последните три години водят към Банев.