Основателите на Nexo са обвинени като организирана престъпна група

"С разрешение на съда вчера влязохме в 15 обекта, като претърсихме още два по неотложност. Разпитахме над 20 свидетели, разпитите продължават и сега. Някои от свидетелите изразиха съмнения за своята сигурност и ще влязат в програмата за закрила, част са разпитани като анонимни свидетели. Иззети са компютри, пари и криптоактиви. Може би ще установим стойността на някои от тях, може би не, но те са блокирани", каза Сарафов.

Конкретни обвинения, които бяха цитирани, са транзакции на Махмуд Мохамед Махмуд Айеш, представител на палестинската организация "Хамас", обявена от множество държави, вкл. и България, за терористична. Други обвинения са, че след като САЩ санкционираха руската борса Hydra на 5 април 2022 г., е имало 23 транзакции от нея към Nexo. Такива е имало и от иранската борса Nobitex, в разрез със санкции на ООН. Друго направление, по което се работи в разследването, са транзакции с финтех компании.

Според обвинението цялата група се е управлявала от България и чрез българското дружество на Nexo "Ен Ди Ес", в което работят около 600 души. Прокуратурата цитира сложната корпоративна структура, която "Капитал" е описвал неколкократно, като според нея всички останали дружества на Nexo са кухи - пример бе даден с швейцарското Nexo AG, което няма дейност и според обвинението дори не е бил внесен пълният записан капитал.

Допълнително от обвинението коментираха, че има данни и за пазарна манипулация - такива неофициални обвинения срещу Nexo действително съществуват още от 2020 г., но криптопазарите са нерегулирани и съответно не е ясно какво може да направи българската прокуратура по въпроса.

Говорителят на прокуратурата Сийка Милева пък обясни, че от обиските и друга информация се прави извод, че обвиняемите разполагат със значителни средства - разполагаат със скъпи имоти в Дубай, Бахамите и други дестинации, както и с яхти. В един от претърсените домове са намерени 35 скъпи картини, включително на Дали, Пикасо и Матис.

7% изтеглени активи и политически калабалък

Видимият ефект върху бизнеса на Nexo до този момент е, че за последните 24 часа около 7% от криптоактивите на компанията са били изтеглени от клиенти. Това сочат данните от атестацията на активите на Nexo, която се обновява всеки ден и се прави от американската Armanino. Вчера активите на Nexo, измерени в биткойни, бяха 133 хил., докато днес те са 124 хил. Същевременно, заради ръста на общия криптопазар, който изглежда не се интересува от случващото се в България, номинално активите, управлявани от Nexo, са паднали само с около 100 млн. долара до 2.35 млрд. долара.

Самата атестация на Armanino не оценява качеството на активите и е била плод на съмнения и въпроси откакто е активна. Репутацията на Armanino бе значително уронена, защото тя отговаряше и за оценяването на активите на фалиралата борса FTX.

Още преди пресконференцията на прокуратурата, историята придоби почти веднага политически привкус, а липсата на отговори от прокуратурата остави информационното поле празно. Така вместо акцентът да падне върху реалните съмнения за дейността на Nexo, цитирани от прокуратурата, или върху предишни обвинения от щатски прокурори в САЩ, въпросът се превърна в партийна престрелка.

Тон неочаквано даде Слави Трифонов, който в лайвстрийм от дивана си обяви, че Настимир Ананиев и Антони Тренчев имат общи фирми. След това заяви и че съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев е бил "всеки ден" в офиса на Nexo. Ананиев, който в момента е депутат от ПП, беше такъв и от "Реформаторски блок" между 2014 и 2017 г. и бе в една парламентарна група с Антони Тренчев, съосновател и съсобственик на Nexo.

След това темата бе подета от депутата на ГЕРБ Тома Биков - който между 2014 и 2017 г. също е част от "Реформаторски блок". И Тренчев, и Биков, и Ананиев тогава са депутати от квотата на ДБГ на Меглена Кунева. Биков коментира, че един от народните представители на ПП, Александър Ракшиев, е бивш директор по продажби в Nexo. Той пожела и да се разследват връзки между Nexo и ПП. По-късно Ананиев обяви, че ще съди Биков.

На пресконференцията на прокуратурата бе заявено, че един от разпитаните свидетели е разказал за среща в Министерството на финансите между "дружества, занимаващи се с криптовалута" и "бивш министър на финансите". За срещата бе уточнено, че се е случила преди половин година - т.е. по времето на Асен Василев. Целта на срещата е била да се обсъди как могат да се използват модерни финансови системи за разплащане. Прокуратурата не даде повече подробности.

Статията е допълнена в 18:00 ч. с позицията на Nexo.