Процесът за фалита на FTX: Всички срещу Сам Банкман-Фрийд

Елисън разкрива шокиращи подробности относно действията на Банкман-Фрийд

Във вторник в съдебната зала за разпит влезе и Каролайн Елисън, бивш изпълнителен директор на крипто хедж фонда Alameda Research, любовница и близък съратник на Банкман-Фрийд. Alameda Research и FTX се оказаха свързани компании, между които са ставали финансовите машинации, макар преди краха им и двете страни да са твърдели, че нямат никаква връзка.

Елисън се призна виновна по множество обвинения в измама още през декември и сега погледите са насочени именно към нея, за да разкрие още подробности около случилото се. Тя е считана и за един от малкото хора, които знаят какво се е случвало във FTX, и представи сензационни данни, които представляват тежки обвинения срещу Сам Банкман-Фрийд. Тя твърди, че е извършвала измами по негови указания.

"Изпратих балансови отчети по указание на Сам, които правеха балансите на Alameda да изглеждат по-малко рискови за инвеститорите", заяви тя пред съда. Освен това Елисън потвърди, че Alameda е използвала средства от FTX за собствените си инвестиции.

По-рано адвокатите на Банкман-Фрийд представиха тезата, че Елисън може би е била истинският мозък зад грешните решения на компанията. И пледираха, че Банкман-Фрийд бил прекалено "ангажиран" с други задачи, като по този начин била предоставена прекалена свобода на Елисън.

How FTX scammed EVERYONE | Crypto Cheat Sheet pic.twitter.com/vWzPzMfLRu

- Altcoin Daily (@AltcoinDailyio) October 6, 2023

Тя разказа за това как Alameda заемала средства от клиенти на FTX. Банкман-Фрийд я бил инструктирал да използва средства от борсата, но да оставя пари и в FTX, за да може да се удовлетворяват исканията на клиентите за теглене на средства. Според нея голяма част от тези фондове отивали към заеми за членове от най-близката обкръжение на Банкман-Фрийд, като били използвани за "инвестиции и политически дарения".

Елисън сподели, че Банкман-Фрийд считал тази стратегия за "изключително ефективна", като предоставяла "много високи възвращаемости изразяващи се в политическо влияние". SBF беше вторият най-голям дарител на Демократическата партия в междинните избори през 2022 г. с 36.8 млн. долара, преведени на кандидати за междинните избори за Конгрес. Той също така насочи 5.2 млн. долара за президентската кампания на Джо Байдън в САЩ през 2020 г. Кредиторите настояват всички дарения да се възстановят и търсеха законен начин това да се случи.

Елисън коментира и връзката си с Банкман-Фрийд: "Създаде някои неловки ситуации." Тя разкри, че въпреки че била назначена за CEO на Alameda Research, тя продължавала да отчита своята работа пред Банкман-Фрийд.

Един от най-интригуващите моменти бе този, в който Елисън говори за "почти неограничената" кредитна линия, която Alameda имала в FTX. Според нея Банкман-Фрийд е този, който "настроил тези системи".

Съоснователят на FTX Гари Уанг пред съда в Манхатън. Източник: Reuters

През миналата седмица свидетелства и Гери Уанг, съосновател на FTX. Според него компанията била замесена в редица измами, като привилегиите, предоставени на Alameda Research, били една от главните причини за проблемите. Уанг разкри, че в началните дни на FTX клиентите депозирали пари чрез Alameda, а не директно в FTX, което предизвикало допълнителни неразбирателства. Той също потвърди, че двете компании са били свързани.

Скандалът около FTX все повече разкрива сложната мрежа от взаимоотношения и конфликти в криптоиндустрията. Независимо от резултата на съдебния процес тя ще остави траен отпечатък в историята на криптовалутите. Самият съдебен процес продължава и се очакват нови свидетелства и разкрития, които да осветлят действията и решенията, довели до кризата в FTX. Докато всичко това се случва, кризата с Binance и делата срещу най-голямата действаща криптоборса продължават.